| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2013 |
| Кворум зборів** |
91.35 |
| Опис |
1. Обрання лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору зi зберiгачем ТОВ "РIФ-НР" (Ухвалили - Обрати лiчильну комiсiю в особi ТОВ "РIФ-НР" у наступному складi: Купрiй Т.С., Кiнаш Ю.В., Бондарчук Р.М. Затвердити умови договору зi зберiгачем ТОВ "РIФ-НР"). 2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. Затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2013 рiк). 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк). 4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк). 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк (Ухвалили - Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк). 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2012 рiк (Ухвалили - Прибуток за результатами роботи Товариства за 2012 рiк у розмiрi 184000,00 (сто вiсiмдесят чотири тисячi гривень 00 копiйок) гривень направити на поповнення резервного капiталу). 7. Затвердження Кодексу корпоративного управлiння Товариства (Ухвалили - Затвердити Кодекс корпоративного управлiння Товариства). Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавала Наглядова рада Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
