| |
Дата розміщення: 20.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.04.2017 |
| Кворум зборів** |
89.84 |
| Опис |
1.Обрання лiчильної комiсiї (Ухвалили - Обрати лiчильну комiсiю в особi ТОВ "РIФ-НР"). 2.Розгляд звiту генерального директора товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016рiк. Визначення основних напрямiв дiяльностi товариства на 2017рiк (Ухвалили - Затвердити звiт генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2017 рiк). 3.Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2016рiк (Ухвалили - Затвердити звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк). 4.Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2016рiк. Затвердження висновкiв ревiзiйної комiсiї товариства за 2016рiк (Ухвалили - Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Затвердити висновки ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк). 5. Затвердження рiчного звiту товариства за 2016рiк (Ухвалили - Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк). 6.Затвердження порядку розподiлу прибутку (збиткiв) товариства за 2016рiк (Ухвалили - Прибуток за результатами роботи товариства за 2016 рiк у розмiрi 383 тис. грн. розподiлити наступним чином: 311 тис. грн. направити на погашення збиткiв минулих перiодiв, 72 тис. грн. - направити на поповнення резервного капiталу). 7.Припинення повноважень членiв наглядової ради товариства (Ухвалили - Припинити повноваження всього складу наглядової ради Товариства, а саме голови наглядової ради - Дерко Любов Iванiвни, членiв наглядової ради - Тарасенко Едуарда Вiкторовича, Алакбарової Людмили Iванiвни, Орехова Тихона Iвановича, Петровського Єгора Андрiйовича). 8.Обрання членiв наглядової ради товариства (Ухвалили - Обрати строком на три роки наступних членiв наглядової ради товариства: Ворону Iгоря Володимировича, Орєхова Тихона Iвановича, Петровського Єгора Андрiйовича, Тарасенко Едуарда Вiкторовича, Щербак Тетяну Володимирiвну). 9.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на пiдписання договорiв з членами наглядової ради товариства (Ухвалили - Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради Товариства. Уповноважити генерального директора Товариства Петровського Вiталiя Григоровича на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради товариства). 10.Припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї (Ухвалили - Припинити повноваження всього складу ревiзiйної комiсiї товариства, а саме голови ревiзiйної комiсiї - Овечкiної Свiтлани Борисiвни, членiв ревiзiйної комiсiї - Ворони Iгоря Володимировича, Гаврилюк Людмили Михайлiвни). 11.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї товариства (Ухвалили - Обрати строком на п'ять рокiв наступних членiв ревiзiйної комiсiї Товариства: Овечкiна Свiтлана Борисiвна, Гаврилюк Людмила Михайлiвна, Шестакова Юлiя Валентинiвна). Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавала Наглядова рада Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
