| |
Дата розміщення: 21.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
91.32 |
| Опис |
1. Обрання лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ "РIФ-НР" (Ухвалили - Обрати лiчильну комiсiю в особi ТОВ "РIФ-НР" у наступному складi: Купрiй Т.С., Кiнаш Ю.В., Бондарчук Р.М. Затвердити умови договору з депозитарною установою ТОВ "РIФ-НР"). 2. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. Затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2014 рiк). 3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк). 4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк). 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк (Ухвалили - Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк). 6. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2013 рiк (Ухвалили - Прибуток за результатами роботи Товариства за 2013 рiк у розмiрi 585000,00 (п'ятсот вiсiмдесят п'ять тисяч гривень 00 копiйок) гривень направити на поповнення резервного капiталу). 7. Припинення повноважень Голови i членiв Наглядової ради Товариства (Ухвалили - Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради - Дерко Любов Iванiвни, членiв Наглядової ради - Тарасенко Едуарда Вiкторовича, Васюк Людмили Iванiвни, Орехова Тихона Iвановича, Петровського Єгора Андрiйовича). 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства (Ухвалили - Обрати строком на три роки наступних членiв Наглядової ради Товариства: Дерко Любов Iванiвну, Тарасенко Едуарда Вiкторовича, Васюк Людмилу Iванiвну, Орехова Тихона Iвановича, Петровського Єгора Андрiйовича). 9. Припинення повноважень Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ухвалили - Припинити повноваження всього складу Ревiзiйної комiсiї Товариства, а саме Голову Ревiзiйної комiсiї - Овечкiну Свiтлану Борисiвну, членiв Ревiзiйної комiсiї - Гаврилюк Людмилу Михайлiвну, Мосейко Федора Лукича). 10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ухвалили - Обрати строком на п'ять рокiв наступних членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства: Овечкiну Свiтлану Борисiвну, Гаврилюк Людмилу Михайлiвну, Ворону Iгоря Володимировича). 11. Обрання Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ухвалили - Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Овечкiну Свiтлану Борисiвну). 12. Затвердження умов договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства. Визначення особи, уповноваженої на пiдписання цих договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ухвалили - 1. Затвердити умови трудових договорiв с членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Петровського Вiталiя Григоровича на пiдписання цих трудових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 2. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Петровського Вiталiя Григоровича на пiдписання цих цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства). Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавала Наглядова рада Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
