| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2012 |
| Кворум зборів** |
88.84 |
| Опис |
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Затвердження порядку голосування на зборах та регламенту загальних зборiв акцiонерiв (Ухвалили - Обрати лiчильну комiсiю в особi ТОВ "РIФ-НР" у наступному складi: Привалова К.В., Купрiй Т.С., Макаренко С.В. Обрати голову загальних зборiв акцiонерiв - Євдокименко М.I., секретаря загальних зборiв акцiонерiв - Щербак Т.В. Затвердити запропонований порядок голосування на зборах та регламент загальних зборiв акцiонерiв). 2. Затвердження умов договору зi зберiгачем ТОВ "РIФ-НР" (Ухвалили - Затвердити умови договору зi зберiгачем ТОВ "РIФ-НР"). 3. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк. Затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк (Ухвалили - РЗатвердити звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2011 рiк. Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2012 рiк). 4. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2011 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк). 5. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк (Ухвалили - Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк). 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк (Ухвалили - Затвердити рiчний звiт Товариства за 2011 рiк). 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2011 рiк (Ухвалили - Прибуток за результатами роботи Товариства за 2011 рiк у розмiрi 86700,00 (вiсiмдесят шiсть тисяч сiмсот гривень 00 копiйок) гривень направити на поповнення резервного капiталу). 8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Призначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту у новiй редакцiї та проведення його державної реєстрацiї (Ухвалили - Рiшення не прийнято). 9. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства у нових редакцiях (Ухвалили - ЗРiшення не прийнято). Порядок денний складала Наглядова рада. |
|
Телефон: 