| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 26.04.2011 |
| 90.7100000 |
1. Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк (Ухвалили - Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк - затвердити. Основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2011 рiк - затвердити).
2. Звiт та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк (Ухвалили - Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк - затвердити).
3. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства та розподiлу прибутку Товариства за 2010 рiк (Ухвалили - Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства - затвердити. Прибуток за пiдсумками роботи Товариства за 2010 рiк у розмiрi 104600,00 (сто чотири тисячi шiстсот гривень 00 копiйок) гривень направити на поповнення резервного фонду).
4. Прийняття рiшення про змiну найменування (типу) Товариства (Ухвалили - Згiдно вимогам Закону України <Про акцiонернi Товариства> змiнити найменування Товариства з вiдкритого акцiонерного товариства <Страхова компанiя <Оранта-Сiч> на публiчне акцiонерне товариство <Страхова компанiя <Оранта-Сiч>).
5. Про склад Виконавчого органу Товариства, вiдкликання та обрання Виконавчого органу Товариства (Ухвалили - 1. Вiдкликати виконавчий орган - Правлiння у складi: Голова правлiння - Петровський Вiталiй Григорович, члени правлiння - Куриленко Володимир Йосипович, Щербак Тетяна Володимирiвна, Стрiшко Катерина Федорiвна, Громихiна Валентина Миколаївна, Зинюк Iрина Григорiвна. 2. Обрати виконавчий орган - Генеральний директор. 3. Обрати на посаду Генерального директора Товариства Петровського Вiталiя Григоровича строком на п'ять рокiв).
6. Про склад Наглядової ради Товариства, вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства (Ухвалили - 1. Вiдкликати Наглядову раду Товариства у складi: Васюк Людмила Iванiвна, Дерко Любов Iванiвна, Тарасенко Едуард Вiкторович. 2. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства у складi п'яти осiб. 3. Обрати Наглядову раду Товариства строком на три роки у складi: Васюк Людмила Iванiвна, Дерко Любов Iванiвна, Тарасенко Едуард Вiкторович, Орєхов Тихон Iванович, Петровський Єгор Андрiйович).
7. Про склад Ревiзiйної комiсiї Товариства, вiдкликання та обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства (Ухвалили - 1. Вiдкликати Ревiзiйну комiсiю Товариства у складi: Овечкiна Свiтлана Борисiвна, Гаврилюк Людмила Михайлiвна, Мосейко Федiр Лукич. 2. Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства у складi трьох осiб. 3. Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства строком на три роки у складi: Овечкiна Свiтлана Борисiвна, Гаврилюк Людмила Михайлiвна, Мосейко Федiр Лукич).
8. Затвердження умов трудового договору (контракту) з посадовими особами Товариства. Визначення осiб, уповноважених на пiдписання трудового договору (контракту) з посадовими особами Товариства (Ухвалили - 1. Затвердити умови контракту з Генеральним директором Товариства Петровським Вiталiєм Григоровичем. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на пiдписання цього контракту. 2. Затвердити умови трудових договорiв з членами Наглядової ради Товариства Васюк Людмилою Iванiвною, Дерко Любов Iванiвною, Тарасенко Едуардом Вiкторовичем, Орєховим Тихоном Iвановичем, Петровським Єгором Андрiйовичем. Уповноважити Генерального директора Товариства Петровського Вiталiя Григоровича на пiдписання цих трудових договорiв. 3. Затвердити умови трудових договорiв з Ревiзiйною комiсiєю Товариства Овечкiною Свiтланою Борисiвною, Гаврилюк Людмилою Михайлiвною, Мосейко Федiром Лукичем. Уповноважити Генерального директора Товариства Петровського Вiталiя Григоровича на пiдписання цих трудових договорiв).
9. Затвердження внутрiшнiх Положень Товариства (Ухвалили - Затвердити наступнi внутрiшнi Положення Товариства: <Положення про Наглядову раду Товариства>, <Положення про Генерального директора Товариства>).
10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї (Ухвалили - Затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї).
До порядку денного подавало пропозицi Правлiння. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
